董事會

    董事會成員及多元化政策

    本公司設董事七至九人,任期三年,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次。
    董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

    • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
    一、營運判斷能力。
    二、會計及財務分析能力。
    三、經營管理能力。
    四、危機處理能力。
    五、產業知識。
    六、國際市場觀。
    七、領導能力。
    八、決策能力。

    本公司具員工身份之董事占比為29%,獨立董事占比為43%、女性董事占比為14%,3位獨立董事任期年資在3年以下,2位董事年齡在61~75歳,4位董事年齡在51~60歳,1位董事年齡在41-50歲。

    此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事至少1人。

    管理目標

    • 董事會成員至少含一位女性。(已達成)
    • 獨立董事任期不超過三屆。(已達成)

    相關落實情形如下表:

    本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。 

    本公司於2023年度以E-mail方式通知董事5次董事會開會日期,以及4次財報公告前之封閉期間,避免董事誤觸該規範。

    董事主要學經歷 基本組成 產業經驗 專業能力
    國籍 兼任本公司員工 年齡 獨立董事任期年資
    41-50 51-60 61-75 3年以下 3至9年 9年以上 科技 稅務 會計 會計 資訊科技 企管
    莊永順 董 事 長(男)
    • 瑞海投資(股)公司代表人
    • 研揚科技(股)公司董事長
    • 國立台灣科技大學名譽工學博士
    中華民國                
    王鳳翔 董 事(男)
    • 研揚科技(股)公司代表人
    • 醫揚科技(股)公司總經理
    • 紐約市立大學MBA
    中華民國                
    林建宏 董 事(男)
    • 研揚科技(股)公司代表人
    • 研揚科技(股)公司總經理
    • 國立台灣大學電機研究所
    中華民國                  
    賴立凱 董 事(男)
    • 瑞海投資(股)公司代表人
    • 研揚科技(股)公司歐洲總經理
    • 南加大電機工程碩士
    中華民國                  
    李志豪 獨立董事(男)
    • 國立政治大學企業管理研究所碩士
    • 天宇國際科技顧問有限公司董事長
    中華民國                
    廖秀梅 獨立董事(女)
    • 台北大學會計學研究所博士
    • 銘傳大學會計系教授
    中華民國                
    曾賀群 獨立董事(男)
    • 美國蒙特卡萊大學電腦碩士
    • 永賀投資有限公司董事長
    中華民國                

    董事會績效評估機制

    本公司於2016年訂定董事會績效評估辦法,並於年度結束前,依據該辦法所訂定之評估程序進行當年度績效評估,董事會每年應至少執行一次內部董事會績效評估,評估期間應於每年年度結束時依辦法評估,至少每三年進行一次外部評估。
    請參閱「 董事會績效評估標準 」及「 董事會績效評估辦法 」。

    1. 內部評估:

    2022年已於2023/1/31完成評估,並於2023年第一季提供董事會評估結果,評鑑結果

    董事會自評 優等
    董事會成員自評 優等
    功能性委員(審計) 優等
    功能性委員(審計) 優等



    2.外部評估:
    2021年12月本公司委由誠一管理顧問股份有限公司執行2021年全年度外部董事會效能評估,分別依

    董事會之五大面向:
    1. 對公司營運之參與程度 2. 提升董事會決策品質 3. 董事會組成與結構 4. 董事的選任及持續進修 5. 內部控制

    董事會成員之六大面向:
    1. 對公司目標與任務之掌握 2. 董事職責認知 3. 對公司營運之參與程度 4. 內部關係經營與溝通 5. 董事之專業及持續進修 6. 內部控制

    功能性委員會之五大面向:
    1. 對公司營運之參與程度 2. 功能性委員會職責認知 3. 提升功能性委員會決策品質 4. 功能性委員會組成及成員選任  5. 內部控制

    以問卷(包含評量及意見回饋)及每位董事獨立訪談方式評估董事會效能。

    評估結果:

    彙整各董事自我評估及本公司與各董事進行訪談之結果,經評估後,本公司認為貴公司董事會在各方面已依據相關法令及國內公司治理指標制定董事會運作之相關政策及流程,董事會係由具備相關專業能力之董事所組成,並依據不同專業及經驗進行工作分配,董事會及各委員會之職能均能有效運作,評估結果為優良,本公司將此評估結果於2021.12.17呈報董事會。

    改善建議及執行情形如下:  
    編號 改善建議 執行情形
    1

    因為疫情關係供應鏈失調,導致業務量波動較大,建議公司經營團隊可以每月將公司營運狀況以書面方式提供給各董事知曉,讓具有專業背景的董事可以即時提供意見及指導給公司經營團隊,發揮董事的最大功效。

    未來研議如當月營收與同期相比變動減少50%以上,將提供說明以供董事即時了解。
    2

    公司內部稽核有嚴格執行稽核計畫,但都會發現一些人治上的小缺失,建議公司加強宣導內部控制的重要性,並要求員工確實執行。

    預計安排全體員工進行教育訓練,以利員工了解內部規範。

    3

    公司在永續發展、風險管理或資訊安全議題上已相當重視,為更有效掌握未來之挑戰及機會,建議公司可以配合公司未來發展策略及公司治理目標,考慮增設相關之功能性委員會,協助董事會督導公司,保障投資人權利,以利公司永續經營。

    將研議增設相關之功能性委員會。

     

    董事會成員及重要管理階層之接班規劃

    遵循公司治理實務守則,建立管理階層接班計劃,建置接班人才庫;依據公司需求訓練發展強化接班人才庫成員技能,由權責單位或主管定期評估執行情形,當出現職務需求時,除對外延攬,亦可從接班人才庫中遴選接捧之重要夥伴。

    接班人才訓練發展及評估內容如下:

    層級名稱 選任 訓練發展 評估
    董事會 董事及董事長依相關法規(註)選任;
    政府建立之獨立董事人才庫選任
    初任董事12小時訓練時數;
    安排年度6小時進修課程,提升董事之專業知能
    董事會績效評估結果定期檢視評估
    高階管理 總經理由接班人才庫選任 運用專案、活動參與、職務代理、課程培育及互動研討會等多元方式訓練發展接班人才庫成員 由總經理依據公司相關規定檢視評估
    中階及基層管理 高階權責主管由接班人才庫選任 運用專案、活動參與、職務代理、課程培育及互動研討會等多元方式訓練發展接班人才庫成員 高階權責主管依據公司相關規定檢視評估

    註:本公司依據「公司章程」、「董事會議事規則」、「董事選舉辦法」、「公司治理實務守則」等 ,內容詳官網之重要組織規章。

    2023年執行情形

    層級名稱 選任詢問/選任紀錄 訓練發展執行 檢視評估
    董事會 1 / 1 依計畫訓練發展執行 依規定執行
    高階管理 1 / 1 依計畫訓練發展執行 依規定執行
    中階及基層管理 1 / 1 依計畫訓練發展執行 依規定執行

     

    We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.